2026 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

01/06/2026 Tarihli Duyuru Dosyası
WEB İLANI GENEL KURUL TİCARET SİCİL İLAN METNİ
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi _ GK Çağrı İlanı

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM  ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2026 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimizin 2026 faaliyet dönemi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 22/05/2026 tarihli, almış olduğu 2026/11 numaralı karara istinaden; 17 HAZİRAN 2026 tarihinde, Çarşamba günü saat: 11:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/508 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, bu toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının TTK md.418 uyarınca nisap aranmaksızın 8 TEMMUZ 2026 tarihinde Çarşamba günü saat: 11:00’da aynı yer ve gündemde gerçekleştirilecek olup, toplantıya ilişkin çağrı TTK m.414 hükmü gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01/06/2026 Tarih 11591 sayısında ilan edilmiştir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM  ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                     NACİ ASLAN

 

2026 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
  2. 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
  3. 3. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
  4. 4. Dilek ve temenniler.
  5. 5. Kapanış

 

(*) VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Çeliken Demir Çelik Enerji Ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 17 HAZİRAN 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00’da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/508 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

 

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

NOT :Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

04.10.2018 Tarihli Duyuru Dosyası

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM  ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 21/09/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24 Ekim 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat: 15:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/508 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM  ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                     NACİ ASLAN                          MÜZEYYEN ASLAN

 

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
  2. 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  3. 2017 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  5. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
  7. Bağış ve Yardımların karara bağlanması,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Çeliken Demir Çelik Enerji Ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 24 Ekim 2018 tarihinde Çarşamba günü, saat 15:00’de   Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No : 108 Kat : 8/508 Esenler / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgelerin imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................................................................'nü temsilci tayin ettim/ettik. 

 

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

NOT : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.